سفو قطرات التحقيق النقد الاجنبى

سفو قطرات التحقيق الفوركس دون الملاحقات القضائية.

وقد أوقف مكتب الاحتيال الخطير تحقيقاته في مزاعم التزوير في سوق العملات الأجنبية (الفوركس).

بدأ التحقيق في يوليو 2017 بعد أن بدأت سلطة السلوك المالي تحقيقاتها الخاصة في مزاعم أن البنوك تزوير سوق الفوركس.

ولن توجه أي تهم ضد أي فرد أو منظمة بشأن هذه المزاعم لأن مكتب التحقيقات الاجتماعي خلص إلى أنه "لم يكن هناك أدلة كافية على احتمال واقعي بالإدانة".

وقال المكتب انه وجد "اساسا معقولا" للاشتباه فى وجود احتيال خطير او معقد فى سوق الفوركس.

بيد أنه ذكر في بيان صدر اليوم أن الأدلة التي تثبت السلوك المزعوم 'لن تفي بالاختبار الإثباتي اللازم لرفع دعوى قضائية بسبب مخالفة للقانون الإنجليزي'.

وقال المكتب انه سيواصل العمل مع السلطات الامريكية حول تحقيقاتها فى الادعاءات.

أرسل بريد إلكتروني لصديق:

اترك تعليقا!

الافتتاحية: نصيحة النجوم الصاعدة يجب أن تكون الرائدة أضواء عام 2018.

نيو موديل أدفيسر & # 174؛ المحرر ويل روبنز يسلط الضوء على المبادرات التي تحسنت المشورة في عام 2017، بما في ذلك نكستجن المخططين والعمل المحدد تحويل المنافع.

كليف والر: هل لديك منصات حصلت على حق على الانسحاب؟

المستشارين لا يختارون دائما المنصات الصحيحة، ولكن هناك أكثر لهذا الاختيار من يلتقي العين.

طبيب الضرائب: نافذة لمدة عامين يعطي فرصة لوزن خيارات الميراث.

وبفضل حماية النطاق اإلضافي للمعدل، يمكن أن تعرف سارة كيفية االحتفاظ بالممتلكات الموروثة لألمها، والتأهل للحصول على إعفاء ضريبي، وإعفاء أطفالها من المزايا.

تعليق: ثورة أوسبورن إيسا ينفد من البخار.

وقد ضرب عيسى أوسبورن عيسى التعبير عن التزلج، مع حساب التوفير في مكان العمل المتوقع انطلقت في العشب الطويل.

ورشة عمل المستشار: كيفية النظر في بدل مدى الحياة لنقل دب.

نيل غريغوري (في الصورة) ويوجين نياغو مناقشة كيفية التعامل مع قضية شائكة من لتا عند تقديم المشورة بشأن نقل دب.

مستشار الملف: كيث تشورشوس من الفصول المالية.

كيث تشورشوس لديها بالفعل سبب لعيد الميلاد يهتف كما الفصول المالية لا تزال تنمو بمعدل مثير للإعجاب. وهو يريد الآن إعادة صياغة مشروع "روبو" لتقديم هدية المشورة للجماهير.

بودكاست: مراجعة نموذج جديد للمراجع & # 174؛ للسنة.

في الطبعة الرابعة من المستشار النموذجي الجديد & # 174؛ بودكاست، ونحن ننظر إلى الوراء في أهم ثلاث قصص إخبارية من السنة وما تعنيه لمهنة المشورة.

الأصول المختلطة.

كيفية الجمع بين فئات الأصول المتنوعة.

متجر واحد لجميع احتياجات كبد الخاص بك.

مستشار نوهو.

أهم نصائح الأعمال من زملائك.

الاستعانة بمصادر خارجية مركز الاستثمار.

دليل الذهاب إلى سوق دبي المالي والمنصات.

مركز التقاعد.

المعاشات الأخبار والتحليلات.

التخطيط الضريبي.

نصائح الضرائب واستراتيجيات الادخار.

مجتمع الأعمال.

قارن نفسك مع زملائك.

بيتكوين إلى الذروة الذهب كاليفورنيا: 10 الاستثمار الجنون.

من دوتكومس إلى جنوب بحر كونس ومن الزنبق إلى الكمبيوتر الناجم عن فشل، تحطم السوق تأتي في كثير من الظواهر. سوف بيتكوين تذهب بنفس الطريقة؟

A & # 163؛ 1m وعاء التقاعد لم يذهب بعيدا.

نكستجن المخططين مؤسس: نحن الحصول على أكبر وأفضل.

مارك بارنيت الجزء الحصري 2: لماذا لا أشتري لويدز.

مستشار الملف: كيث تشورشوس من الفصول المالية.

كيث تشورشوس لديها بالفعل سبب لعيد الميلاد يهتف كما الفصول المالية لا تزال تنمو بمعدل مثير للإعجاب. وهو يريد الآن إعادة صياغة مشروع "روبو" لتقديم هدية المشورة للجماهير.

سفو يسقط التحقيق النقد الاجنبى لعدم وجود أدلة.

وقد أغلق مكتب الاحتيال الخطير تحقيقاته في ادعاءات السلوك الاحتيالي في سوق النقد الأجنبي (الفوركس).

واستمر التحقيق، الذي أجري استجابة لإحالة من سلطة السلوك المالي في تموز / يوليه 2017، أكثر من سنة ونصف، وشمل فرز أكثر من نصف مليون وثيقة.

وقد انتهى مكتب الدعم الاجتماعي الآن هناك أدلة كافية ل & لدكو؛ احتمال واقعي للإدانة & رديقو؛.

أما سوق الفوركس، التي يقع مقرها في لندن بنسبة 40٪، فقد خضعت للتدقيق بعد إثارة مخاوف بشأن إمكانية التلاعب بالعودة إلى عام 2006.

ولئن كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى تقدير، لن يلبي الأدلة اختبار مطلوب لتركيب الادعاء على جريمة مخالفة للقانون الإنجليزي، & رديقو؛ وفقا لما جاء فى بيان.

واضافت ان التحقيق فى التحقيقات لن يحسن من مكانة الاثبات.

هذا على الرغم من العديد من البنوك، بما في ذلك باركليز، يجري تغريم من قبل العديد من المنظمين على التلاعب النقد الاجنبى العام الماضي.

وقال فكا باركليز استخدمت & لدكو؛ غير كافية وغير فعالة و رديقو. تسيطر على أعمالها في مجال الصرف الأجنبي. توافقت مجموعات من التجار مع البنوك الأخرى لتحديد استراتيجياتهم واستخدام المعلومات المشتركة لمحاولة التلاعب في معدلات الإصلاح.

بيد ان المنظمة قالت انها ستواصل الاتصال بوزارة العدل الامريكية حيث ان الهيئة مازالت تحقق فى سوق النقد الاجنبى.

مقالات ذات صلة.

فكا الغرامات شركة إيم للإفصاح في وقت متأخر.

ستة مذنبين من & # 163؛ 2.7m المرجل غرفة احتيال.

سجن موظف همرك السابق على الاحتيال ضريبة القيمة المضافة.

موصى به.

كيفية دخول مهنة الاعسار العاصفة.

صعود البريسارية.

النقاش: هل ينبغي تأميم جميع البنوك؟

المطاعم التي كانت كبيرة في 1990s.

أحدث الأخبار.

الاشتراك في البريد الإلكتروني.

آخر الأخبار والبصيرة مباشرة إلى البريد الوارد الخاص بك.

اشترك في النقاش.

نود أن نسمع منك. يرجى ملاحظة: جميع المشاركات معتدلة ويجب أن يطيع قواعد المنزل.

شكرا لك على نشر تعليق. يتم الإشراف المسبق على جميع التعليقات قبل نشرها.

عذرا، حدث خطأ أثناء نشر تعليقك. إذا استمرت هذه المشكلة، يرجى الاتصال بنا.

عشر طرق سهلة لجعل نفسك أكثر سعادة.

تقترح باتريشيا كارسويل 10 طرق لإثراء وجودك لا تنطوي على تغيير زلزالي.

يسقط مكتب التحقيقات الاجتماعي التحقيق في سعر تزوير في النقد الأجنبي.

مشاركة هذا مع الفيسبوك.

مشاركة هذا مع التغريد.

مشاركة هذا مع مسنغر.

مشاركة هذا مع مسنغر.

مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.

شارك هذا مع.

هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.

مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.

مشاركة هذا مع الفيسبوك.

مشاركة هذا مع مسنغر.

مشاركة هذا مع مسنغر.

مشاركة هذا مع التغريد.

مشاركة هذا مع بينتيريست.

مشاركة هذا مع ال واتساب.

مشاركة هذا مع لينكيدين.

هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.

إغلاق لوحة المشاركة.

وأغلق مكتب الاحتيال الخطير تحقيقا جنائيا في ادعاءات تزوير الأسعار في سوق الصرف الأجنبي التي تبلغ قيمتها 3 تريليون جنيه إسترليني.

وقد أنشئت في عام 2017 للنظر في مزاعم "السلوك الاحتيالي".

ويجري الآن الانتهاء من التحقيق.

وقال بيان صادر عن المكتب ان "هذا القرار جاء بعد اجراء تحقيق شامل ومستقل دام اكثر من عام ونصف العام يتضمن اكثر من نصف مليون وثيقة".

بدأ التحقيق بعد أن تم تمرير المواد إلى مكتب إدارة الشؤون المالية من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا).

ورفضت فكا التعليق على تطوير سفو.

تم تغريم ستة بنوك - هسك، ربس، البنك السويسري أوبس والبنوك الأمريكية جي بي مورغان تشيس، سيتي بنك وبنك أوف أميركا - بشكل جماعي 2.6 مليار جنيه استرليني في عام 2017 من قبل الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على محاولة التجار التعامل مع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفي عام 2018، تم تغريم باركليز وجيه بي مورغان وسيتي بنك و ربس و يو بي اس من قبل السلطات الأمريكية بسبب سوء السلوك في تداول العملات الأجنبية.

"استعراض مفصل"

وادعي أن التجار يستخدمون غرف الدردشة عبر الإنترنت لتخطيط تحديد الأسعار المرجعية.

وقال بيان المنظمة انه استنتج "استنادا الى المعلومات والمواد التى حصلنا عليها، انه لا يوجد دليل كاف على احتمال واقعى للادانة".

"وفي حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ في أعلى درجاته، لن يفي بالاختبار الإثباتي مطلوب منها رفع دعوى قضائية ضد مخالفة للقانون الانكليزي ".

"وخلص أيضا إلى أن هذا الموقف الإثباتي لا يمكن علاجه بمواصلة التحقيق".

وقال المكتب انه سيواصل الاتصال بوزارة العدل الامريكية حول تحقيقاتها التى بدأت فى اكتوبر عام 2018.

'بريء حتى تثبت ادانته'

وقال مارك تايلور وعميد وأستاذ المالية في كلية وارويك للأعمال: "أنا لست حقا مندهشا، بل كانوا بحاجة إلى أدلة من الحديد الزهر للتواطؤ.

"من الواضح أنها ليست قوية بما فيه الكفاية لاختبار في المحكمة، وأنا لا إلقاء اللوم على سفو إذا لم يكن لديهم الأدلة.

"أنا متأكد من أن هناك عدد قليل من التجار المخلصين هناك، أن نكون صادقين، قد يقول الناس هناك مشكلة في أن الناس ابتعدوا عن ذلك، ولكنهم بريء حتى تثبت إدانتهم".

وقال السيد تايلور، المستشار السابق لمعرض بنك إنجلترا واستعراض الأسواق الفعالة: "لقد حان الوقت للتحرك، ومن شأنه تشويه سمعة المدينة أكثر من أن يكون هذا قد انحرف خلال العام المقبل أو نحو ذلك".

مشاركة هذه القصة عن المشاركة.

الخدمات المصرفية الكبيرة.

روابط الإنترنت ذات الصلة.

و بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى مواقع الإنترنت الخارجية.

أهم الأخبار.

وتوفر الطاقة المتجددة المزيد من الكهرباء من الفحم لمدة 90٪ من السنة، تظهر أرقام الشبكة الوطنية.

ضربة جديدة ل سفو كما أنه يسقط التحقيق الفوركس تزوير.

ويأتي هذا التراجع بعد شهرين من تصفية ستة متداولين من ارتفاع أسعار الليبور في محاكمة رفيعة المستوى رفعتها الوكالة.

راسل لينش الأربعاء 16 مارس 2018 02:03 غمت.

المستقلة على الانترنت.

ووجدت فكا أن التجار شكلت مجموعات متماسكة لتبادل المعلومات وتحديد معدلات على حساب زبائنهم جيتي الصور.

وذكرت وكالة الانفاذ ان مكتب الاحتيال الخطير اضطر الى اسقاط تحقيق جنائى فى تزوير سوق النقد الاجنبى الذى تبلغ قيمته 5 تريليون دولار / 3.5 مليار جنيه / على الرغم من "الاسباب المعقولة" للاشتباه فى ارتكاب مخالفات.

وتأتي آخر انتكاسة للمؤسسة بعد شهرين من تصفية ستة متداولين من ارتفاع أسعار الليبور في محاكمة رفيعة المستوى رفعتها الوكالة.

دفعت مجموعة من أكبر المؤسسات المالية في العالم - بنك رويال أوف سكوتلاند وباركليز و سيتيغروب و أوبس و جب مورغان و هسك و بانك أوف أميركا ميريل لينش - نحو 10 مليار دولار من الغرامات إلى الهيئات التنظيمية على جانبي المحيط الأطلسي للتلاعب بالأسواق منذ عام 2017.

ووجدت سلطة السلوك المالي - التي فرضت غرامات بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر / تشرين الثاني 2017 وأيار / مايو من العام الماضي - أن التجار شكلوا مجموعات متماسكة مثل "الفرسان الثلاثة" و "الفريق" لتبادل المعلومات وتحديد الأسعار في حساب عملائها. وفي تموز / يوليه 2017، أحالت هيئة التحقيقات الاتحادية القضية إلى مكتب الشؤون الاجتماعية، الذي بدأ بعد ذلك تحقيقا شمل 27 موظفا واستعراض أكثر من نصف مليون وثيقة.

أكبر فضائح الأعمال في الصور.

أكبر فضائح الأعمال في الصور.

1/21 الرئيس التنفيذي لشركة باركليز قيد التحقيق لمحاولة الكشف عن المبلغين - الاثنين باريل 10.

وقال البنك يوم الاثنين ان السلطات بدأت تحقيقا فى الرئيس التنفيذى لباركليز جيس ستالى لمحاولة التعرف على المبلغين عن المخالفات. & # 13؛ وتقوم سلطة الرقابة المالية وهيئة التنظيم الحصيفة بالتحقيق مع السيد ستالي بعد أن أخطرهما المصرف بأن السيد ستالي حاول التعرف على مؤلف رسالتين مجهولتين أرسلتا إلى مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في يونيو 2018.

2/21 المملكة المتحدة للقضاء على غسل الأموال المصرفية بعد تقارير من 65bn £ احتيال الروسي، ويقول وزير المدينة - مارس 2017.

وتعهد وزير الاقتصاد بالخزانة بأن الحكومة سوف تقضي على ممارسات غسل الأموال، بعد أن اتهمت العديد من أكبر البنوك البريطانية بتجهيز الأموال من عملية احتيال روسية، يعتقد أنها تنطوي على ما يصل إلى 80 مليار دولار (65 مليار جنيه استرليني).

3/21 المصرفيين السابقين في بنك هبوس أدينوا بالرشوة والاحتيال على عملية احتيال بقرض 245 مليون جنيه استرليني - فبراير 2017.

وكان اثنان من مصرفي بنك هبوس السابقين من بين ستة أشخاص ثبتت إدانتهم بارتكاب الرشوة والاحتيال الذي يكلف العملاء والمساهمين مئات الملايين من الجنيهات، وتقارير هيئة الإذاعة البريطانية. & # 13؛ وكان ليندن سكورفيلد، 54 عاما، وهو مدير في بنك إتش بي أو إس، يجبر العملاء المتعثرين على استخدام خدمات أصدقائه ديفيد ميلز، 60 عاما، ومايكل بانكروفت، 73. وفي المقابل، رتب رجال الأعمال الأحزاب الجنسية والنقدية والهدايا الفخمة. & # 13؛ وفى يوم الاثنين، ادين الثلاثة فى محكمة ساوثوارك كراون فى حسابات تشمل الرشوة والاحتيال وغسيل الاموال. كما أدين مارك دوبسون، وهو مدير آخر في بنك إتش بي أو إس، وأليسون ميلز، وجون كارترايت.

4/21 ريكيت بينكيسر تنفيذي سابق مرتبط بوفاة 100 شخص في كوريا الجنوبية بالسجن لمدة سبع سنوات - يوم الجمعة 6 يناير.

وقد حكم على أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في كوريا الجنوبية في شركة ريكيت بنكيسر ومقرها المملكة المتحدة بالسجن لمدة سبع سنوات على بيع مطهر المرطب الذي أدى إلى مقتل حوالي 100 شخص وترك المئات من أضرار الرئة الدائمة. & # 13؛ وقد ثبت أن شين هيون وو، رئيس شركة أوكسي التابعة لشركة ريكيت بنكيسر في الفترة من عام 1991 إلى عام 2005 مذنب بالقتل العرضي وأعلن زورا المنتج القاتل بأنه آمن حتى للأطفال. & # 13؛ وقد أثرت كارثة المنتج الاستھلاکي علی العدید من الأسر في کوریا الجنوبیة، حیث غالبا ما یعاني الأطفال والنساء الحوامل من مواسم شتاء جافة مع مرطبات. & # 13؛ كما تم العثور على تجار التجزئة الآخرين مثل لوت مارت وهوميبلوس مذنبين لبيع المنتج القاتل.

5/21 تاجر روغ.

خفضت المحكمة الفرنسية الأضرار المستحقة على تاجر المارقة جيروم كيرفيل من 4.9 مليار يورو (4.2 مليار جنيه استرليني) إلى 1 مليون يورو فقط (860،000 £). & # 13؛ & # 13؛ حكمت المحكمة على أن كيرفيل كان "مسؤولا جزئيا" عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها في عام 2008 من قبل صاحب العمل السابق سوسيتيه جنرال من خلال تجارته المتهورة. & # 13؛ & # 13؛ وقد حافظ كيرفيل باستمرار على أن أرباب العمل في البنك الفرنسي يعرفون ما كان يفعله طوال الوقت.

6/21 اعتذر رئيس لويدز عن الأضرار الناجمة عن ادعاءات تتعلق بالأفعال - آب / أغسطس 2018.

أنطونيو هورتا - أوسوريو، الرئيس التنفيذي لبنك لويدز، قد كسر صمته على مزاعم عن حياته الخاصة واعترف بأنه يأسف لأي "أضرار لحقت بسمعة المجموعة". & # 13؛ وفى رسالة ارسلها الى 75 الف موظف بالبنك قال المصرف ان اى شخص يمكن ان يرتكب اخطاء بينما يصر على انه يتعين على الموظفين الحفاظ على اعلى المعايير المهنية.

7/21 كريستين لاغارد تواجه المحكمة على دفع 340 مليون جنيه إسترليني برنار تابي - يوليو 2018.

يجب على رئيس صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن يحاكم في فرنسا على دفع مبلغ 403 مليون يورو (الآن 340 مليون جنيه استرليني، ثم 290 مليون جنيه استرليني) إلى قطب برنارد تابي، وهو أعلى محكمة استئناف في فرنسا حكمت. & # 13؛ & # 13؛ ورفضت المحكمة استئناف السيدة لاغارد ضد أمر قاض في كانون الأول / ديسمبر لكي تحاكم على ادعاءات الإهمال في تعاملها مع القضية. وقد تتعرض السيدة لاغارد لخطر عقوبة قصوى بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 000 15 يورو إذا أدينت.

8/21 اعتقل مدير كبير في بنك هسك في تحقيقات الفوركس في مطار جفك في نيويورك - يوليو 2018.

وقد ألقي القبض على أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في هسك في مطار جفك في نيويورك لتورطه المزعوم في مؤامرة لتلخيص معايير العملة، وفقا للتقارير. & # 13؛ وأفيد بأن مارك جونسون، الرئيس العالمي للتداول النقدي في النقد الأجنبي في لندن، اعتقل يوم الثلاثاء. & # 13؛ وقال بلومبرج انه سيظهر امام محكمة اتحادية فى بروكلين يوم الاربعاء متهمة بالتآمر لارتكاب احتيال بالسلك.

9/21 وجد موظفو شركة برايس ووترهاوس كوبرز مذنبون في فضيحة "لوكسلياكس" الضريبية - يونيو 2018.

تم إدانة اثنين من موظفي برايس ووترهاوس كوبرز السابقين في لوكسمبورج بسرقة ملفات ضريبية سرية ساعدت في إطلاق فضيحة عالمية على صفقات مالية سخية لمئات من الشركات العالمية. & # 13؛ ويواجه كل من أنطوان دلتور ورفائيل هاليت أحكاما معلقة لمدة 12 شهرا و 9 أشهر، وأمر بدفع غرامات قدرها 1500 يورو (1230 جنيه استرليني) و 1000 يورو (822 جنيه إسترليني) لدورهم في ما يسمى فضيحة لوكسلياكس. وعلى الرغم من العقوبات الدنيا، وصف المحامي دلتور الحكم بأنه "صادم" و "شذوذ رهيب". & # 13؛ & # 13؛ وقال دلتور للصحفيين ان "الكشف عن لوكسلياكس امتد الى ما وراء لوكسمبورج مما دفع هيئات تنظيم الاتحاد الاوروبى الى توسيع مجس دعم الضرائب واقتراح قوانين جديدة لمحاربة التهرب الضريبى للشركات بينما اصدر المشرعون فى الاتحاد الاوربى قرارا خاصا لجنة التحقيق فى الصفقات المالية عبر الكتلة المكونة من 28 دولة.

10/21 غولدمان ساكس صانعي الصفقات يرفدون المسؤولين الليبيين مع المومسات للفوز بالعقد - يونيو 2018.

وصرحت المحكمة العليا يوم الاثنين الموافق 13 يونيو / حزيران الماضي أن جليدمان ساكس، وهو صانع صفقة سابق في غولدمان ساكس، يحاول إقناع ليبيا باستثمار مليار دولار مع قيام بنك الاستثمار بشراء البغايا ودعوة المسؤولين الليبيين إلى الأحزاب الفخمة على أمل الفوز في الأعمال التجارية. فإن صندوق الثروة السيادية يقاضي غولدمان ساكس لإجبار موظفيه الساذجين على إعطاء أموال ثروته السيادية النقدية إلى البنك للاستثمار في منتجات لم يفهموها. وقد تم تصميم المنتجات لتوليد أرباح كبيرة ل غولدمان، و ليا المطالبات. غولدمان ينكر الخطأ ويقول إن ليا تم التعامل معها على أنها عميل مطول.

11/21 وقال مدرب سابق لنظام مناولة الأمتعة حياته مهددة - يونيو 2018.

وقال دارين توب، مدرب سابق لنظام مناولة الأمتعة، أن المالك السابق دومينيك تشابيل هدد بقتله عندما تحدى له أكثر من 1.5 مليون جنيه استرليني نقل من الأعمال التجارية. & # 13؛ & # 13؛ وسأل أعضاء البرلمان في لجنة الأعمال والابتكار والمهارات السيد توب عن تحويل 1.5 مليون جنيه استرليني قدم السيد شابيل من نظام مناولة الأمتعة إلى شركة تدعى بس السويد.

12/21 مؤسس الرياضة المباشر مايك أشلي يعترف بدفع العمال دون الحد الأدنى للأجور - يونيو 2018.

اعترف مايك أشلي بدفع رواتب رجال الرياضة المباشرين تحت الحد الأدنى للأجور في جلسة استماع أمام النواب. وقال مؤسس الشركة إن العمال كانوا يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى القانوني بسبب الاختناقات الأمنية عند القبول الذي يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات من شركة همرك.

13/21 ميتسوبيشي تعترف "غير لائق" اختبارات الوقود - أبريل 2018.

وقد اعترفت ميتسوبيشي باستخدام طرق الوقود الكاذبة التي يعود تاريخها إلى عام 1991. إن حجم الفضيحة لا يأتي إلا للضوء بعد أن كشف في أبريل أن البيانات مزورة في اختبار أربعة أنواع من السيارات، بما في ذلك سيارتين نيسان.

14/21 أوراق بنما: الملايين من الوثائق المسربة تعرض كيف أخفى العالم وقوة المال المال - أبريل 2018.

وقد تسربت الملايين من الوثائق السرية من واحدة من شركات القانون الأكثر سرية في العالم، مما يعرض كيف غني الأغنياء والقوى أموالهم. وقد اتهم الدكتاتوريون ورؤساء الدول الاخرى بغسل الاموال وتجنب العقوبات والتهرب من الضرائب وفقا لما ذكرته الصحف غير المسبوقة التى تظهر الاعمال الداخلية لشركة المحاماة موساك فونسيكا التى تتخذ من بنما مقرا لها.

15/21 تجنب غوغل الضريبي.

توصلت شركة غوغل إلى اتفاق مع إدارة الإيرادات والجمارك لسداد مبلغ 130 مليون جنيه استرليني في ما يسمى "الضرائب الضريبية" التي كانت مستحقة منذ عام 2005. وقد دافع جورج أوسبورن عن الصفقة على أنها "نجاح كبير". لكن البرلمان الأوروبي الأوروبي دعا منذ ذلك الحين المستشار إلى المثول أمام لجنة الأحكام الضريبية لشرح الصفقة الضريبية. & # 13؛

16/21 تورينج للادوية ومارتن شكريلي.

أصبح مارتن شكريلي معروفا باسم "الرجل الأكثر كره في العالم" بعد أن رفعت شركة الأدوية تورينغ سعر عقار يبلغ من العمر 62 عاما وعالج مرضى فيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 5000٪ إلى 750 دولارا حبوب منع الحمل. ووجهت إليه تهمة الاستيلاء بشكل غير مشروع من شركة ريتروفين، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية بدأ عملها في عام 2018، واستخدمها سداد الديون من المعاملات التجارية غير ذات الصلة. شريلي، الذي يحافظ على أنه بريء، ويقول هناك القليل من الأدلة على الاحتيال لأن مستثمريه لم تفقد المال.

17/21 فضيحة انبعاثات فولكس واجن.

وقد اعترفت شركة فولكس فاجن بتزوير اختبارات الانبعاثات الأمريكية بحيث تبدو السيارات التي تعمل بالديزل وكأنها تنبعث منها أقل أكسيد النيتروز، مما قد يؤدي إلى تلف طبقة الأوزون والمساهمة في أمراض الجهاز التنفسي. وقد تأثر حوالي 11 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم.

18/21 كينديل، وهي شركة التأمين الفضيحة.

كان كينديل مرة واحدة محبوبة من إيم ولكن سعر سهمها انخفض في أبريل 2017 عندما تعرضت لهجمات المحاسبة في مذكرة بحثية لاذعة من قبل الولايات المتحدة بائع قصير مدينة غوثام. وفي آب / أغسطس، اضطرت المجموعة إلى الكشف عن أن أرباح ما قبل الضريبة البالغة 107 ملايين جنيه استرليني التي أبلغ عنها لعام 2018 كانت غير صحيحة، وأنها عانت في الواقع من خسارة قدرها 64 مليون جنيه استرليني. & # 13؛

19/21 فضيحة المحاسبة توشيبا.

استقال رئيس شركة توشيبا، العملاقة التكنولوجيا اليابانية، فى عار فى اعقاب احد اكبر فضائح المحاسبة فى البلاد. جاء خروجه بعد شهرين من كشف الشركة أنها تحقق في المخالفات المحاسبية. وقالت لجنة تحقيق مستقلة إن إدارة توشيبا قد ضخمت أرباحها المبلغ عنها بما يصل إلى 152 مليار ين (780 مليون جنيه إسترليني) بين عامي 2008 و 2017.

20/21 فضيحة الفساد فيفا.

وقد اجتاحت فيفا، وهي الهيئة الحاكمة العالمية لكرة القدم، ادعاءات الفساد على نطاق واسع منذ صيف عام 2018، عندما اتهمت وزارة العدل الأمريكية العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين. وقد ادعى الان مسيرة رجلين من اقوى رجال كرة القدم ورئيس فيفا سيب بلاتر ورئيس ايفا ميشيل بلاتيني بعد ان حظرت لجنة الاخلاق في فيفا منذ ثمانية اعوام كل الانشطة المتعلقة بكرة القدم. ويجري التحقيق الجنائي السويسري في الزوج.

21/21 ليبور الاحتيال.

وقد اصبح تامر هايز البالغ من العمر 35 عاما اول شخص يدان بتزوير اسعار ليبور عقب محاكمة فى محكمة تاج ساوثوارك فى لندن. عمل هايز كمتداول في مشتقات الين في أوبس قبل انضمامه إلى البنك الأمريكي سيتي جروب في طوكيو. وأطلق عليه من سيتي جروب بعد تحقيق في أساليب تداوله. وعاد إلى المملكة المتحدة في ديسمبر / كانون الأول 2018 وألقي القبض عليه بعد تحقيق جنائي دام عامين ونصف العام من قبل سفو. & # 13؛

بيد ان المكتب قال انه استنادا الى المواد التى تم الحصول عليها "لا يوجد دليل كاف على احتمال واقعى للادانة". وأضافت أنه "في حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى تقدير، لن يلتقي اختبار الإثبات المطلوب لرفع دعوى قضائية ". وقد قرر المكتب أن" هذا الموقف الإثباتي لا يمكن علاجه من خلال مواصلة التحقيق ".

وكان النجاح الوحيد الأخير للوكالة في مجال الجريمة المالية اقتناع توم هايز، وهو تاجر أوبس. وحكم هايز، الذي يحافظ على براءته، بالسجن لمدة 11 سنة.

بن روز، خبير الجريمة ذوي الياقات البيضاء والمؤسس المشارك في مكتب محاماة هيكمان & أمب؛ روز، ان مكتب التحقيقات الاسرائيلى كان مخيفا بسبب فشله فى المحاكمة فى يناير. واضاف ان هذا القرار "يشير الى ان مكتب الامم المتحدة يفقد شهيته للمخاطرة وان حكم هايز قد يكون علامة المياه العالية لهذه المحاكمات".

غير أن إسقاط القضية الجنائية لمؤسسة سفو لا ينهي احتمال فرض عقوبات إضافية على الأفراد. ويمكن للهيئة أن تنظر في ملاحقة مدنية تنطوي على مستوى أدنى من الإثبات، مما قد يؤدي إلى هبوط شركات الفوركس مع الغرامات والحظر. ويساعد المكتب أيضا التحقيق الجنائي لوزارة العدل الأمريكية في ما وصفته النائب العام لوريتا لينش بأنه "عرض قاطع للتواطؤ".

الأكثر شعبية.

الميزات الإعلانية.

تابعنا: سياسة المستخدم سياسة الخصوصية سياسة ملفات تعريف الارتباط مدونة قواعد السلوك نموذج الشكاوى اتصل بنا المساهمون جميع المواضيع الأرشيف النشرات الإخبارية الوظائف الاشتراكات دليل الإعلان التوقيعات إيفينينغ ستاندارد نوفايا غازيتا قم بتثبيت تطبيقاتنا.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز زيارتك لموقعنا وتجلب لك الإعلانات التي قد تهمك. اقرأ سياسات الخصوصية وملفات تعريف الارتباط لمعرفة المزيد.

لقد لاحظنا أنك تستخدم أداة حظر الإعلانات.

الإعلان يساعد على تمويل صحافتنا والحفاظ على استقلالها حقا. وهو يساعد على بناء فريق التحرير الدولي لدينا، من المراسلين الحرب للصحفيين التحقيق، المعلقين للنقاد.

انقر هنا لعرض الإرشادات حول كيفية تعطيل مانع الإعلانات، ومساعدتنا في الحفاظ على توفير صحافة تفكير مجاني - مجانا.

المال التسويق.

وقد أغلق مكتب الاحتيال الخطير التحقيق الجنائي في الغش سوق الصرف الأجنبي بسبب & لدكو؛ أدلة كافية & رديقو؛.

بعد الإحالة من فكا، بدأ سفو التحقيق & لدكو؛ السلوك الاحتيالي و رديقو؛ في سوق الفوركس في يوليو 2017. وقد تم التحقيق على مدى سنة ونصف، وتغطي أكثر من نصف مليون وثيقة.

ومع ذلك، في بيان قال سفو: & لدكو؛ في حين كانت هناك أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على الغش خطيرة أو معقدة، واستعراض مفصل للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذت في أعلى درجاته، لن يفي بالاختبار الإثباتي المطلوب لرفع دعوى قضائية على جريمة مخالفة للقانون الإنجليزي.

وتقول المنظمة إنھا ستواصل الاتصال بوزارة العدل الأمریکیة فیما یتعلق بتحقیقھا المستمر.

في نوفمبر 2017، فرضت فكا غرامة خمسة بنوك وندش]؛ هسك، جي بي مورغان تشيس، رويال بنك أوف سكوتلاند، أوبس و سيتي & نداش؛ أي ما مجموعه 1،1 مليار جنيه إسترليني لفشلها في السيطرة على الممارسات التجارية في عمليات تداول العملات الأجنبية.

موصى به.

البنوك توافق على تسوية النقد الأجنبي 1.3 مليار جنيه استرليني.

وقد وافقت تسعة بنوك على دفع مبلغ 2 مليار جنيه استرليني (1.3 مليار جنيه استرليني) في المستوطنات للمستثمرين الأميركيين بشأن مطالبات الشركات بتزوير أسعار صرف العملات الأجنبية. وذكرت بي بي سي أن البنوك تشمل هسك وباركليز وبنك بي إن بي باريبا وبنك أوف أمريكا وجيه بي مورغان وسيتي بنك وجولدمان ساكس وبنك اسكتلندا الملكي وشركة يو بي اس. الادعاءات التي تدعي التلاعب في الفوركس جلبت من قبل المستثمرين، التحوط [& هيليب؛]

تغريم البنوك 3.7 مليار جنيه إسترليني لتزوير الفوركس.

وقد فرضت الجهات الرقابية الدولية غرامة على خمسة بنوك بلغ مجموعها 5.8 مليار دولار (3.7 مليار جنيه) لتزوير العملات الأجنبية. فرضت وزارة العدل الأمريكية غرامة إجمالية قدرها 2.7 مليار دولار (1.7 مليار جنيه استرليني) على سيتي جروب، باركليز، جي بي مورغان تشيس & أمب؛ كو، رويال بنك أوف سكوتلاند و أوبس. فرض مجلس الاحتياطي الاتحادي غرامات قدرها 1.6 مليار دولار (جنيه، 1 مليار دولار) على نفس البنوك الخمسة، [& هيليب؛]

المنظمين غرامة باركليز 1.5 مليار جنيه استرليني لفشل الفوركس.

فكا قد غرمت باركليز والجنيه، 284.4m لفشل العملات وندش]؛ وهي أكبر عقوبة مالية تفرضها الهيئة التنظيمية أو سابقتها. وقد وافق بنك باركليز على دفع مبلغ إجمالي قدره 1.5 جنيه استرليني في الغرامات بعد الوصول إلى المستوطنات مع عدد من الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة. وافق البنك أيضا على الاعتراف بالذنب لانتهاك الولايات المتحدة لمكافحة الثقة [& هيليب؛]

البنوك للاعتراف بالذنب على تزوير العملات الأجنبية.

ومن المقرر ان يعلن باركليز وبنك اسكتلندا الملكي الاسبوع الماضي عن ادانتهما بتهمة تزوير سوق النقد الاجنبى، حيث تصل الغرامات الى ما يقرب من الجنيه. البنوك هما من بين المؤسسات التي كانت قيد التحقيق في التلاعب بالمعايير العملة منذ عام 2018. صحيفة صنداي تايمز تقارير على حد سواء من المقرر أن تقبل كبيرة [& هيليب؛]

ساعة الاستثمار.

بينما ترامب يشتعل أشقر في المقدمة السياسية، فإنه من السهل أن نغفل الخلفية الاقتصادية للبعد السياسي الجديد لعام 2017. المخاطر السياسية ستكون سمة من سمات السنة: إدارة ترامب لا يمكن التنبؤ بها وغير مختبرة قد خلق بالفعل عدم اليقين، وهو أمر غير مرجح لا سيما إذا بدأت الخطابات الحمائية تفوق وعود [& هيليب؛]

أعلى الاتجاهات أفضل الاتجاهات ستيف بي: افسح المجال للجيل القادم من نساء واسبي كوتس لتعويض المستثمرين سيب على المشورة الفقيرة فكا ترحب فترة سماح ل ليس تحت ميفيد إي بلاك روك يأخذ حصة 5M £ في مدير الثروة إيان ماكينا: 12 عيد الميلاد يرغب في أفضل مستشار التكنولوجيا.

النشرة الإخبارية.

الأخبار وتحليل الخبراء مباشرة إلى صندوق البريد الوارد.

آخر من المال التسويق.

كوتس لتعويض المستثمر سيب على المشورة الفقراء.

وقد أمرت دائرة أمين المظالم المالية مدير الثروة كوتس & أمب؛ الشركة لدفع تعويضات لإسداء المشورة للعميل لوضع والجنيه؛ 160،000 من المعاشات الشخصية المستثمرة ذاتيا في سندات الاستثمار ربس المستكشف. ويتعلق القرار المؤيد بالسيد دبليو الذي يشكو من أنه لم يفهم تماما المنتج الذي استثمره وكان غير راض عن [و هيليب فقط]

الملف الشخصي: إمبارك & # 8217؛ s فيل سميث أون نيو & # 8216؛ لو-كوست & # 8217؛ برنامج.

وقال قليل من القول السوق منصة المستشار من السهل أن تعمل فيها. الشهر الماضي ذكرت المال التسويق أن آج بيل الرئيس التنفيذي اندي بيل يرى الربحية باعتبارها مصدر قلق في هذا القطاع، على الرغم من الأصول تنمو بسرعة. ولكن الحديث عن ضغوط التسعير في الصناعة لم يثبط مجموعة إمبارك من جلبها مؤخرا [& هيليب؛]

يقترح تافيستوك خطة لخفض العجز 22 مليون جنيه استرليني لدفع الأرباح.

وقد اقترحت شركة تافيستوك إنفستمنتس خطة لتخفيض سعرها الحالي والجنيه؛ عجز بمقدار 22.3 مليون دولار حتى تتمكن من دفع أرباح للمساهمين. في إعلان البورصة هذا الصباح، يقول التوحيد أنه لا يمكن أن تدفع أرباحا بسبب العجز في حساب الربح والخسارة والجنيه؛ 22.3m في نهاية سبتمبر. الاحتياطيات السلبية هي [& هيليب؛]

آخر وظائف.

كبار مدراء الاستثمار.

بارابلانر £ 30،000 + الأساسية، 5 أسابيع عطلة، فوائد كاملة - عظيم العمل / التوازن الحياة!

إيفا & # 038؛ مدير معين.

مستشار مالي مستقل x 2.

هناك تعليق واحد في هذه اللحظة، كنا نحب أن نسمع رأيك أيضا.

يا لها من مفاجأة. إيفا الصغيرة لا الحق في يومهم في المحكمة، فقط كوانغو فوس و نو لونغستوب. الأولاد الكبار، فإنه يتم تسليمها إلى سفو وبينما يقولون هناك & # 8220؛ أسباب معقولة للاشتباه & # 8230؛ & # 8230؛ جريمة & # 8221؛ لم تكن هناك أدلة كافية. فوس لا تحتاج إلى أدلة، لديهم فقط للتفكير أنهم على حق.

اترك تعليقا.

يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق.

© 2017. جميع الحقوق محفوظة.

سينتور كومونيكاتيونس المحدودة (عضو في مجموعة سينتور ميديا ​​بلك)

ويلز بوينت، 79 ويلس ستريت، لندن W1T 3QN. مسجلة في إنجلترا رقم: 1595235.

لماذا التسجيل مع المال التسويق؟

منذ إطلاقها في عام 1985، كان المال التسويق الذهاب إلى العلامة التجارية للمستشارين الماليين المستقلين، مع الصحفيين الأكثر احتراما في الأعمال التجارية.

الأخبار والتحليلات تسليمها مباشرة إلى البريد الوارد الخاص بك.

تسجيل اليوم سوف تمكنك من الحصول على تنبيهات الأخبار لدينا على مدار اليوم بما في ذلك:

تحديث مرة واحدة كل يوم عمل من أهم الأخبار والبصيرة للمستشارين المحترفين.

إبقاء بانتظام حتى الآن مع أحدث الأخبار من المال التسويق طوال يوم عملك.

فقط المستخدمين المسجلين يمكنهم نشر تعليقات؟ كما صوت المجتمع المستشار، والمحتوى لدينا يولد نقاشا قويا. سجل اليوم وجعل صوتك مسموعا.